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索引号1233102205553179X1/2019-88162 文号
成文日期2019-06-05 发布机构县政府金融工作办公室
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    1233102205553179X1/2019-88162

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    县政府金融工作办公室

  • 成文日期:

    2019-06-05

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    主动公开

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三门农商银行:成功拦截一起电信诈骗案件
被授予三等治安荣誉奖章

2019-06-05 16:53 来源:县金融办浏览次数:

三门农商银行高枧支行柜员章愉因在办理业务过程中,认真负责,细心周到,严格履行“心防工程”有关规定,成功在柜面拦截一起电信诈骗案件,为客户挽回了21800元损失,得到了公安部门的高度评价,被授予浙三等治安荣誉奖章。

近期,三门农商行高枧支行迎来一位办理汇款业务的客户,柜员在办理业务过程中,像往常一样,询问客户是否认识汇款对象。这时,客户掏出手机,向柜员展示了一张QQ截图,内容显示她女儿要去参加香港中文大学的交流,需要缴纳21800元的学费。细心的柜员发现,虽为学校活动,收款方却是个人账户,十分可疑。于是尝试用QQ与客户女儿联系,对方却回复正在上课不方便接电话,柜员意识到这很有可能是诈骗事件。为了进一步确认,柜员又通过114查询到了校方电话,询问是否有举办这场交流活动,校方表示没有。

于是柜员耐心将情况说与客户听,告知其这很有可能是诈骗,劝客户不必急着汇钱,等联系上女儿确认是事实再汇也不迟。

20分钟后,客户打来电话,表示与女儿已经取得了联系,确认了情况不属实,是女儿的QQ号被盗了,并对该行柜员的耐心与负责连连道谢,感谢其为自己挽回了一大笔损失。

当前,诈骗分子猖獗,且手段花样繁多,据台州晚报报道,3月份以来,这种利用家长望子成龙的心理,盗取或冒充子女QQ号,以各种培训班的名义进行诈骗的案件,已发生30多起。银行柜面是防范和拦截电信诈骗汇款的重要防线,今后,三门农商行将继续加强对全行工作人员风险识别、风险防控的培训,进一步加大对客户防电信诈骗风险提示宣传工作,确保客户财产不受损失。


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